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Junta general Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el 27 de abril de 2006, se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social a continuación de la Junta General Ordinaria, convocada para el día 26 de abril de 2006, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 27 de abril de 2006.

Orden del día

Primero.-Elección de Presidente y Secretario de esta Junta General Extraordinaria. Segundo.-Aceptación, en su caso, de la dimisión de sus cargos presentada por los anteriores Administradores. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales e informe de gestión de esta sociedad, así como resolver, si procede, sobre la aplicación del resultado de los ejercicios correspondientes a los años 2003 y 2004. Cuarto.-Determinación por la Asamblea del número de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Determinación de la retribución a los Administradores. Séptimo.-Propuestas de los señores accionistas formuladas de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Chinchilla de Monte Aragón, 8 de mayo de 2006.-El Presidente, Antonio Barnuevo Marín-Barnuevo.-27.231.