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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Los Naranjos, Sociedad Anónima, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Málaga, Paseo de Sancha, número 35, Hotel Los Naranjos, el día 26 de junio de 2006 a las trece horas y treinta minutos en primera convocatoria y en su defecto, en segunda convocatoria, el día 27 del mismo mes y año, en el mismo lugar, y a la misma hora, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la distribución del resultado correspondiente al ejercicio de 2002, así como de la gestión social. Estas cuentas ya fueron aprobadas en Junta General Ordinaria de 28 de junio de 2003, declarada nula judicialmente. Segundo.-Revisión del contenido del acta de la Junta General de 25 de junio de 2005, y de lo actuado en relación con los puntos primero y segundo del orden del día. Informe y adopción de los acuerdos que se consideren pertinentes. Tercero.-En relación con el ejercicio 2005, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas Colegiado titular y suplente para el ejercicio de 2006. Sexto.-Otorgamiento de facultades a cualquiera de los señores consejeros para que, indistintamente, eleven a públicos los acuerdos adoptados que así lo precisen, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Al amparo de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 17 de mayo de 2006.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, don Santiago Manuel Poblete Vidal.-31.124.