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Convocatoria de la Junta General de Accionistas de la mercantil

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil «Julio Sainz de la Maza y Hermanos, Sociedad Anónima», sito en Bilbao (Bizkaia), calle Simón Bolívar, número 19, 1.º F, el día 29 de junio de 2006, a las 16.00 horas en primera convocatoria, y a las 16.30 horas del mismo día, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y del Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Aprobación de la distribución del resultado final del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Disolución del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores.

Sin perjuicio de su derecho de información, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 16 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Crespo Sainz de la Maza.-29.027.