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Convocatoria Junta General

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2006, a las diez horas en su domicilio social, sito en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, 77, o en segunda convocatoria al siguiente día 30 de junio en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005 de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la Gestión Social durante el citado ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Modificación de los artículos 21 y 35 de los Estatutos para su adaptación a las modificaciones introducidas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Valencia a, 18 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Urbanite, S. L. Don Federico Serratosa Caturla.-31.043.