Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2006, a las dieciséis horas, en el local social de calle Sicilia, 95, entresuelo 1.º, de Barcelona, y si hiciera falta en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio próximo pasado, compuestas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio próximo pasado. Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador Único de la Sociedad. Cuarto.-Renovación del cargo de Administrador por vencimiento del cargo. Quinto.-Modificación del objeto social. Sexto.-Renovación del cargo del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el período 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2007. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar los documentos e informes legalmente previstos, que les serán entregados o remitidos inmediata y gratuita.

Barcelona, 17 de mayo de 2006.-El Administrador Único. Juan Pablo Ventosa Franqués.-31.121.