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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 22 de mayo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el local habilitado al efecto en la Clínica San Miguel (Beloso Alto, número 4, Pamplona) el próximo día 27 de junio de 2006, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad relativa al citado ejercicio de 2005. Tercero.-Fijación del valor de cada una de las acciones representativas del capital de la sociedad. Cuarto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado. Quinto.-Modificación del número de miembros que componen el Consejo de Administración de la sociedad. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, no siendo posible, elección de dos Interventores y de dos suplentes para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2005, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

Pamplona, 22 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Ramiro Aramburo Navasa.-31.207.