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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Cartera Pirineo, S.I.M., S.A.» (en trámites de cambio a «Cartera Pirineo, S.I.C.A.V., S.A.») ha acordado celebrar Junta general ordinaria de accionistas el próximo día 28 de junio de 2006,a las doce horas, en primera convocatoria, y si no se alcanzare quórum suficiente el día siguiente, 29 a la misma hora, en el domicilio Social, sito en Boadilla del Monte (Madrid), avenida de Cantabria s/n., Ciudad Grupo Santander (DP 28660), de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informes de Gestión, y de auditoría correspondientes al ejercicio de 2005, junto con los demás documentos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas y Sociedades de Inversión Mobiliaria. Segundo.-Examen y aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditores titular y suplente para el ejercicio de 2007. Sexto.-Autorizar a los órganos de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la misma y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de tales acuerdos. Séptimo.-Autorizar y apoderar a un miembro del Consejo de Administración o persona apropiada para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Octavo.-Designación de Interventores para la aprobación del acta, si no se extiende a continuación de la celebración de la Junta y aprobación de la misma. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como los informes, jurídico y de los Administradores; Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 6 de abril de 2006.-La Secretaria del consejo de Administración, Marta Fornes Llaras.-31.210.