Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 2006, a celebrar en el domicilio social de la entidad, carretera de Madrid, kilómetro 315,700, Zaragoza, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Actualización de la retribución de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ceses, reelecciones y nombramientos de Consejeros, en su caso. Quinto.-Renovación del nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos inscribibles. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Según lo establecido en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de las modificaciones estatuarias propuestas, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Zaragoza, 27 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús María Fanlo Asín.-27.259.