Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Embajadores, número 135, el día 22 de junio próximo, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados. Tercero.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Modificación y nueva redacción de los artículos 15 y 21 de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas, en su caso, para el ejercicio 2005 y sucesivos. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que a todos los accionistas se les enviará de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 16 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Basilio Moreira Carrero.-30.638.