Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrarán, respectivamente, en el domicilio social de la compañía, sito en Roses (Girona), calle San Telmo, número 50 (ahora número 12), el día 29 de junio de 2006, a las doce y trece horas en primera convocatoria, respectivamente, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y horas, para tratar los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Determinación de la retribución del órgano de administración. Tercero.-Reelección, y en lo menester, nombramiento, de Auditores externos para el ejercicio de 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Ratificar, y en lo menester, aprobar nuevamente, los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día 18 de abril de 2006, relativos al cese y nombramiento de Consejeros; y a la autorización para ejecutar y, en su caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Autorización para elevar a públicos y/o ejecutar los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el informe de gestión y el informe de los Auditores, correspondientes al ejercicio de 2005.

Roses, 12 de mayo de 2006.-El Consejero-Delegado, Amadeo Sábat Nutó.-28.782.