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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión del día 26 de Abril de 2.006, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos Sociedad Anónima, para el próximo día 28 de Junio de 2.006, a las once horas, en el salón de actos del domicilio social, Paseo de la Castellana n.º 278, de Madrid, en primera convocatoria, y para el día 29 de Junio de 2.006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración. La Junta General tratará los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.005 y censura de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.005, a la vista de la propuesta del órgano de administración. Tercero.-Informe de los administradores, en su caso, sobre cualquier modificación importante del activo o del pasivo de las sociedades intervinientes en la fusión cuyo Proyecto se somete a la aprobación de la Junta General, acaecida entre la redacción del Proyecto de fusión y la reunión de la Junta General, de conformidad con el artículo 238.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Aprobación del Proyecto de Fusión por absorción de Repsol Comercial De Productos Petrolíferos Sociedad Anónima, en calidad de absorbente, y, como absorbidas, Estaciones de Servicio Aguilar Sociedad Anónima, Estación De Servicio San Blas Sociedad Limitada, Automecánica Manchega Sociedad Anónima, Garysol Sociedad Anónima, Estación de Servicio Colmenar de Arroyo Sociedad Limitada, Fearvi Sociedad Anónima, Estación de Servicio José Rebuelta Moreno Sociedad Anónima, Estación de Servicio Servila Sociedad Limitada, Estre Sociedad Anónima, Estacions de Servei d'Autopistes Sociedad Anónima (Esdasa), Subministrament de Carburant Sociedad Anónima (SUCAR), Tabiren 2002 Sociedad Limitada, Dipsur Sociedad Anónima, Tamaca Red Sociedad Anónima, Gasolineras Prats Sociedad Anónima, Estación de Servicio Victoria Sociedad Limitada, Estación de Servicio Vilafranca Sociedad Anónima y Asiru Sociedad Anónima; y, en consecuencia, adopción del acuerdo de fusión. Quinto.-Aprobación como balance de fusión del correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005, verificado por los Auditores de Cuentas de la sociedad. Sexto.-Sometimiento del proceso de fusión al régimen fiscal del capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo y, en el caso de la absorbida Tabiren 2002 Sociedad Limitada, al régimen especial recogido en el capítulo X del Título VIII de la Norma Foral 7/1996 de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades. Séptimo.-Acuerdos que, en su caso, procedan sobre la composición del órgano de administración. Octavo.-Designación o reelección de auditores de cuentas de la sociedad. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para acordar el pago de dividendos con cargo a reservas o cantidades a cuenta de dividendos. Décimo.-Atribución de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta. Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse en primera convocatoria, y los titulares de acciones que acrediten en el acto de la Junta mediante documento público su regular adquisición de quien aparezca en dicho libro como titular. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada Junta. No será de aplicación esta limitación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que tuviere el representado en territorio nacional. Tales circunstancias se acreditarán mediante la presentación de documentación que acredite suficientemente la relación de parentesco, o mediante la exhibición del documento público.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de las cuentas anuales, propuestas de acuerdos y demás documentos que se someten a la aprobación o consideración de la Junta General.

Madrid, 26 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Blas Oliet Palá.-30.396.