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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad «Prefabricados y Postes de Hormigón, S.A.», a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 29 de junio de 2006, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y en segunda si a ello hubiere lugar, el día 30 de junio de 2006, a las 12,00 horas, en el domicilio social, Carretera Nacional 620, Km. 81, Villamuriel de Cerrato, Palencia, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el año 2005. Cuarto.-Ampliación del objeto social con la consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, designación de interventores para ello.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán ejercitar su derecho de información en los términos establecidos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 del citado texto legal, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo y de conformidad con el artículo 144.1 c) del Texto Refundio de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villamuriel de Cerrato (Palencia), 15 de mayo de 2006.-La Secretaria no Consejera, Concepción Hervella Ordoñez.-30.809.