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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Entidad, para la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas de «Novotécnica, S.A.», en Almería, Avenida del Mediterráneo, número 159, edificio Laura, en primera convocatoria, a las diez horas del día veintisiete (27) de junio de 2006 y, en su caso, en segunda convocatoria, a las once horas del día veintisiete (27) de junio de 2006, en igual lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2005, así como del informe de gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Lectura y toma de conocimiento por la junta General del informe de auditoria de cuentas. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro de Socios con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta, así como el informe emitido por los auditores de la Sociedad, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General.

Almería, 18 de mayo de 2006.-El presidente del Consejo de Administración, José Luis Martínez García.-30.711.