Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria y con la intervención de la letrada asesora se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 08040 Barcelona, Zona Franca, sector C, calle 4, centro directivo 5.ª planta, el día 26 de junio de 2006 a las 11 horas, en primera convocatoria o el día 29 de junio a las 11 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico de 2005, que se somete a conocimiento de la junta general, junto con el informe de los auditores. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento, ratificación y reelección, en su caso, de consejeros. Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores. Quinto.-Aprobación mediante su ratificación del acuerdo suscrito en fecha 20-10-05 entre el Ayuntamiento de Barcelona y los accionistas de la sociedad. Sexto.-Habiendo recuperado el Ayuntamiento de Barcelona, de mutuo acuerdo con los accionistas de la sociedad, la gestión directa del servicio público de mercados centrales de frutas y hortalizas y de pescado, proceder a la aprobación de la documentación necesaria y a la modificación de los estatutos de la sociedad con la finalidad de: adecuarlos a la nueva situación, al dejar de aplicarse las normas reguladoras de sociedad de economía mixta de servicio público y adaptarlos a lo establecido en la disposición final primera de la ley 19/2005 de 14 de noviembre. Las modificaciones afectan a los artículos actuales de los estatutos, números 1, 2, 3, 7, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39 y disposición adicional. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

El texto de la modificación de estatutos y el informe que la justifica, está a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de examinar y obtener, en su caso, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e incluso el de pedir la entrega y envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 19 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Lidia Redón Palaín.-30.615.