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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2006, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano, 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005. Censura de la gestión social y aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Modificación de determinados artículos de los Estatutos sociales:

(i) Los artículos 13, 15, 16 y 17 de los Estatutos sociales de la sociedad, a los efectos de modificar la estructura del órgano de administración de la sociedad, de forma que se sustituya el actual sistema de administrador único por un Consejo de Administración.

(ii) El artículo 18 de los Estatutos sociales de la sociedad, a los efectos de que no pueda ejercer el cargo de consejero las personas que incurran en causas de incompatibilidad o prohibición legalmente previstas.

Cuarto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, dimisión y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, y en su caso, elevación a público de los acuerdos sociales adoptados e inscripción. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 144.1.c) y 212 de la Ley de Sociedades, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: (i) las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión referidos al Ejercicio 2005 individual de la Sociedad y consolidado de la Sociedad y sus sociedades dominadas y de los respectivos informes del Auditor de cuentas; y (ii) el informe elaborado por el administrador único sobre la propuesta de modificación de los artículos 13, 15, 16, 17 y 18 de los Estatutos sociales, y el texto íntegro de la modificación de los citados artículos estatutarios.

Castellón de la Plana, 16 de mayo de 2006.-Administrador único, Jesús Ger García.-30.651.