Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio profesional del Notario de Getafe, Madrid, don Eduardo Torralba Arranz, sito en la calle Leganés, número 1, de dicho municipio, el día 27 de junio de 2006, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoria correspondientes al ejercicio 2005, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido. Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión social realizada durante el ejercicio 2005. Tercero.-Modificación de la redacción del artículo 12.º de los Estatutos Sociales con el fin de adaptar su contenido al artículo 97.1 de la Ley de Sociedades Anónimas en su redacción dada por la disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Cuarto.-Ampliar, si procede, el plazo máximo de duración del cargo de administrador a seis años, en virtud de la nueva redacción dada al artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas por disposición final primera de la Ley 19/2.005, de 14 de noviembre; y modificar, en consecuencia, la redacción del artículo 17.º de los Estatutos Sociales, eliminado la referencia a la Ley 25/1.983, ya derogada. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Administrador requerirá la presencia del referido Notario para que levante Acta de la Junta. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma (Artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas) . Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe elaborado sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 5 de mayo de 2006.-El Administrador Único, Javier Fernández Sánchez.-30.601.