Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdos del Consejo de Administración de fechas 26 de enero y 31 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Tarragona, 107-115, el próximo día 30 de junio de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, al efecto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Modificar y/o eliminar el artículo 29 bis de los estatutos sociales que preveía la atribución, distribución y organización separada de competencias y responsabilidades en la gestión diaria de las actividades de la Sociedad mediante el reconocimiento y expresa creación de las dos divisiones diferentes: La División Comercial y Financiero-Fiscal y la División Industrial, según informe elaborado por la Administración social el 26 de enero de 2006. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los poseedores de 20 o más acciones de la Sociedad o, por agrupación con otros accionistas, los que juntos reúnan como mínimo este número y acrediten, en la forma legalmente establecida, la inscripción de acciones en los correspondientes registros contables al menos con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Hacer constar, de conformidad a lo dispuesto en:

El artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores.

El artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de mayo de 2006.-El Secretario no Consejero, Javier Domínguez Olivar.-28.969.