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Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Burguillos del Cerro, en nuestras oficinas de Carretera Ex 112, km 10, el día 24 de junio de 2006, a las 12,30 horas, en segunda convocatoria por si el día anterior en el mismo lugar y hora no hubiese «quórum» suficiente para celebrarla, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuencas de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio económico de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento auditores de cuentas para los ejercicios 2006 y sucesivos. Quinto.-Facultar al Consejero-Delegado de la Empresa para elevación a público de los acuerdos adoptados en su caso y realizar cuantos actos resulten necesarios para dotarlos de plena eficacia. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe relativo a las mismas.

Burguillos del Cerro, 2 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Caballo Arranz.-30.710.