Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Según acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado en su reunión de fecha 18 de abril de 2006, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Velázquez, número 74, el próximo día 20 de junio de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de la compañía, y de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados de la compañía y de sus sociedades dependientes que integran el grupo Cesce, referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Modificación del artículo 6.2.c) de los Estatutos de la compañía, relativo a la adjudicación de acciones en el supuesto de enajenación de las mismas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2005, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, y tendrán derecho igualmente a solicitar de la compañía la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Braquehais Conesa.-30.604.