Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, con intervención del Letrado asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle San Jacinto, número 87, de Sevilla (artículo 109 Ley de Sociedades Anónimas), el próximo día 28 de junio de 2006, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, o en su caso el día 29 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2005. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Elección por periodo de un año, es decir el ejercicio 2006 como Auditores de cuentas de esta Sociedad a la entidad «Texin Auditores, Sociedad Limitada». Quinto.-Elección de nuevos consejeros para cubrir las vacantes producidas por renuncia de los anteriores. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta. Asimismo tienen derecho a examinar en el domicilio social dicha documentación y en concreto, la establecida en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.-La Secretaria, Carmen Moya Sanabria; con el visto bueno del Presidente, Jesús Loscertales Abril.-30.771.