Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, P.º de la Castellana n.º 8, 5.º Dcha, el día 23 de junio de 2006, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para materializar los acuerdos anteriores. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales y que podrán examinar la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias que el Consejo somete a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2006.-Consejo de Administración, doña María del Pilar Satrústegui Figueroa, don Carlos Sobrino Satrústegui y don Juan Sobrino Satrústegui.-30.782.