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Junta General Ordinaria

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad Benito Blázquez e Hijos, S. A., en la reunión celebrada el día 4 de mayo de 2006, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en la carretera Venta del Obispo, s/n, de la localidad de Cebreros (Ávila), el próximo día 28 de junio del presente año 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 del mismo mes y año, y en igual lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2.005 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión de dicho ejercicio de 2005. Segundo.-Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2005. Tercero.-Nombramiento de Consejeros que ocupen las vacantes existentes en el Consejo, y las que pudieran producirse hasta o durante la celebración de la Junta general que se convoca, o previa delimitación del número de miembros del Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales, en su párrafo 1.º, designar el miembro o los miembros que fueran pertinentes con arreglo a la delimitación acordada. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten, así como para ejecutar, interpretar, formalizar y solicitar la inscripción, cuando así procediere, de los mismos, e incluso para su subsanación, así como para formalizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente se recuerda a los señores accionistas, artículo 212 TRSA, que a partir de la siguiente convocatoria de Junta podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cebreros, 5 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo, Benito Blázquez Gil; Secretario del Consejo, Klaus Nøhr Andersen.-26.572.