Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el «Bar Avenir», sito en Madrid, c/ Luis I, número 4, el próximo día 29 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar a las veintiuna horas, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación del Informe de Gestión y censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo, en su caso. Tercero.-Cese de Consejeros y establecimiento de nuevo número de los miembros que forman el Consejo de Administración. Cuarto.-Exclusiones de socios, en su caso. Quinto.-Otorgamiento de nueva autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Modificación del articulo 17 de los estatutos sociales a fin de adaptar la redacción de este precepto a lo establecido en la disposición final primera de la ley 19/2005 de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España en relación con la ampliación del plazo para la publicación del anuncio de Convocatoria de la Junta General de quince días a un mes. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social sito en Madrid, c/ Sierra Vieja, número 11, donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, como en anteriores ocasiones, se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 30 de junio de 2006, en el lugar y hora señalados.

A los efectos de evitar los problemas ocasionados en anteriores convocatorias, se comunica a los señores accionistas que a los efectos de cierre de quórum para celebración de la junta y toma de acuerdos, se procederá al cierre de la sala a las diez horas y 30 minutos en primera convocatoria y a las veintiuna horas y treinta minutos en segunda convocatoria. En consecuencia, los accionistas que en el momento del cierre no se encuentren dentro de la sala no podrán participar en la toma de acuerdos.

Madrid, 18 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Eskenazi Noriega.-30.681.