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Junta General Ordinaria

Por acuerdo, de fecha 16 de mayo de 2006, del Consejo de Administración de «Alfalfas y Forrajes de León, Sociedad Anónima», se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el miércoles 28 de junio de 2006 en la Casa Concejo de la localidad de Santas Martas, provincia de León, situada en la carretera León-Valladolid sin número, a las doce horas treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2006 a igual hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2005, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas a 31 de diciembre de 2005, así como aplicación de resultados correspondiente al ejercicio. Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, sobre la base del balance de cierre del ejercicio, previamente auditado, aprobado por la mercantil, de la reducción del capital social en 365.684,87 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas. Aprobación, en consecuencia, de la modificación estatutaria pertinente. En caso de no aprobarse la reducción de capital proyectada, adopción del acuerdo a los efectos previstos en el artículo 260 punto 1 apartado 4.º de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Ratificación del nombramiento por cooptación de la vacante producida en el Consejo. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta en cualesquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todo accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de auditoría.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 144 punto 1 apartado c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como el Balance auditado que ha de servir de base a la operación y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Luengos de los Oteros, 17 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Tejero Méndez-Trelles.-30.768.