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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañia, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2006, de conformidad con sus estatutos y la normativa legal vigente, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de junio de 2006, a las once horas, en el domicilio social, avda. del Llano Castellano 15 de Madrid, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello, referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Nombramiento o ratificación de Consejeros, segun proceda. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el Ejercicio 2006. Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para formalizar el deposito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores Accionistas, del derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículos 112, y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de marzo de 2005.-Por el Consejo de Administración, el Secretario del Consejo de Administración, Gregorio Cantador Gómez.-30.052.