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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en San Andreu de la Barca (Barcelona), Hotel Catalonia Bristol, calle Vía de L'Esport, 4, el día 26 de junio de 2006 a las diecinueve horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de los resultados, todo ello relativo al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación si procede de la gestión de los administradores.. Tercero.-Sustituir a los miembros del Consejo de Administración que han presentado su dimisión. Cuarto.-Modificación del protocolo familiar (modificación de la rotación de los consejeros). Quinto.-Examen de los puntos relacionados en el requerimiento cursado al Consejo de Administración por el socio D. Eduardo Rodón Estarlich, sobre: ventas 2004, 2005 y 2006, producción, financiación, endeudamiento, inversiones; retribuciones al Consejo de Administración y a altos directivos en el ejercicio 2005, política de personal y diferencias en la aplicación del protocolo familiar, una copia de dicho requerimiento estará a disposición de los señores accionistas desde la fecha de la presente convocatoria en el domicilio de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según establece el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 5 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Rodón Moles