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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil Promojúcar, S. A., que se celebrará en Castellón, C) Gasset n.º 8-1.º, el día 22 de Junio de 2006 a las 18,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 23 de Junio de 2006 a las 18,30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Orden del día de la Junta General Ordinaria: Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2.005, así como del Informe de Gestión y de la Propuesta de aplicación del Resultado. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la Gestión del órgano de Administración durante el ejercicio económico de 2005. Tercero.-Orden del dia de la junta General Extraordinaria: Renovación del consejo de Administración, y designación de cargos en su seno. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros Delegados. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos. La Junta se celebrará en presencia de Letrado Asesor.

Castellón de la Plana (Castellón), 15 de mayo de 2006.-Firmado: El Consejo de Administración.-Presidente, don Javier Sánchis Yáñez.-Secretario, don Germán Marco García.-Vocal, don José Andrés Rico Salgueiro.-30.066.