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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Las Arenas calle Ronda, número 9, Pinto (Madrid), el día 19 de junio de 2006, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 20 de junio de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Nombramiento, ratificación o renovación estatutaria de Consejeros. Tercero.-Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Derechos de asistencia e información:

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro o hayan efectuado su depósito en el domicilio social, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Los Estatutos permiten el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la Junta General. A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, Polígono Industrial Las Arenas, calle Ronda, número 9, Pinto (Madrid), todos los documentos exigibles, en particular los siguientes:

Las Cuentas Anuales de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, las Cuentas Anuales Consolidadas de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y la propuesta de aplicación del resultado de PROBISA Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.

El Informe de Gestión de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y el Informe de Gestión Consolidado de dicho ejercicio. El Informe de los Auditores sobre las Cuentas Anuales de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y sobre las Cuentas Anuales Consolidadas de PROBISA Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y sus sociedades filiales. Los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Previsión sobre la celebración de la Junta. Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 19 de junio de 2006, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Madrid, 12 de mayo de 2006.-Secretaria del Consejo de Administración, doña Isabel Sánchez Monge.-29.766.