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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Administrador solidario de «Golf and Country Club la Duquesa, S. A.» convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Manilva (Málaga), urbanización «El Hacho», a las diez horas, del día 21 de junio de 2006, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el siguiente día 22 del mismo mes y año, en segunda, si procediera, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social de 2005.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2005. Tercero.-Reelección de Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Modificación de los artículos 18, 19 y 29 de los Estatutos sociales, a fin de adaptar su redacción a lo establecido en la disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, en cuanto se refiere a la ampliación del plazo para la publicación del anuncio de convocatoria de las Juntas generales y al derecho de los accionistas a solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria incluyendo nuevos puntos en el orden del día (artículos 18 y 19); así como a la ampliación del plazo de duración del cargo de los Administradores (artículo 29). Quinto.-Modificación del artículo 33 de los Estatutos sociales a fin de corregir el error material consistente en una mención al desaparecido Consejo de Administración. Sexto.-Autorización a los Administradores solidarios para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad, dentro de los términos que contempla la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida por la Junta general de 27 de junio de 2005. Séptimo.-Autorización a cualquiera de los Administradores solidarios, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, hasta lograr las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de la auditoría voluntaria referido al ejercicio 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 144 de la LSA relativo a la modificación de los Estatutos sociales, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manilva, Málaga, 16 de mayo de 2006.-El Administrador solidario, Tomás Arenal Ibáñez.-30.010.