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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

El Consejero Delegado de esta sociedad cita a sus accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 20 de junio del corriente año 2006, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la compañía, en la Gran Vía de les Corts Catalanes, número 582, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora expresados. Los asuntos a tratar en el orden del día son los siguientes:

Orden del día

Primero.-Ratificación en la constitución de Junta general ordinaria de accionistas, así como de la configuración del Orden del día y cualesquiera otros asuntos de su competencia así como de los cargos de Presidente y Secretario. Segundo.-Cese del miembro del Consejo de Administración, Don Juan Esquer Rufilanchas, y nombramiento como nuevo miembro del Consejo de Administración a la entidad Arzalejos Real Estate Investments, Sociedad Limitada. Tercero.-Modificación del artículo 20.º de los Estatutos Sociales referente a la remuneración del cargo de administrador. Cuarto.-Censura de la gestión social y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y propuesta de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Aprobación de la cantidad fija por la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración con la que se debe retribuir el cargo de administrador. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como de las modificaciones propuestas, y el informe sobre las mismas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de mayo de 2006.-El Consejero Delegado, Josep Xavier Solano Madariaga.-29.859.