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Convocatoria a Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Energía Portátil, Sociedad Anónima», celebrado el día 10 de mayo de 2006, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 22 de junio de 2006 a las doce horas en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas, integradas por el Balance, Memoria, Informe de Gestión, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración. Tercero.-Otorgamiento y facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma de inmediata y gratuita, así como del informe de los auditores de cuentas.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le asiste y procederá a requerir la presencia del Notario en la reunión a los efectos de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Juan Celaya Letamendi.-29.762.