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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en la calle de la Antracita 7, 2.ª planta, de Madrid, el viernes día 23 de junio de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el sábado día 24 de junio de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y distribución del dividendo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. Cuarto.-Nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, hasta el máximo legalmente previsto, al amparo de lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Modificación de los artículos 15 (relativo a la convocatoria de la Junta General), 21 (relativo a la duración del cargo de administrador) y 22 (relativo a la composición del Consejo de Administración) de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente se hace constar el derecho de todo accionista a obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de esta Junta General de Accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión, el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas.

Madrid, 16 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Inmaculada Peiró Gómez.-29.929.