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Junta general ordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Vitro Cristalglass, S. L.», de 31 de marzo de 2006 se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de socios, a celebrar en la localidad de Fuenlabrada (28947 Madrid), en el hotel Ciudad de Fuenlabrada, situado en la carretera de Fuenlabrada a Pinto, kilómetro 20, M-506, el día 12 de junio de 2006 a las 11 horas de su mañana, en primera convocatoria (y para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, la Junta queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 13 de junio de 2006) con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de Vitro Cistalglass, S. L., como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Vitro Cristalglass, S. L., y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social que finalizó el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de cuentas de la compañía y de su grupo consolidado de sociedades: Renovación o nombramiento. Tercero.-Separación y nombramiento de Consejeros y fijación del número de los Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Derecho de información: Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes, en su caso.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general convocada los partícipes que sean titulares de participaciones sociales inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante cualquier forma admitida por la legislación vigente.

Fuenlabrada, 31 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo, Francisco de Jesús Romero Ramos.-28.537.