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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Bilbao, Particular de Sagarduy número 5 el día 22 de junio de 2006 a las 12.30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2006 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión referidos a Vicinay, Sociedad Anónima y a sus sociedades consolidadas correspondientes al ejercicio 2005. (Individual y Consolidado) . Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la sociedad y de las sociedades consolidadas. Quinto.-Autorización para la adquisición y/o disposición de acciones propias. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Ejecución de los acuerdos. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 11 de mayo de 2006.-Fdo.: Luis Cañada Vicinay. El Secretario del Consejo de Administración.-28.435.