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El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Alboraia, Valencia, autopista A-7, Valencia-Puzol, km 4,5, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2006, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio de 2006, a la misma hora e idéntico lugar, para resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión social y del informe de gestión del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Ratificación de dividendo con cargo a reservas voluntarias. Quinto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales y del artículo 8 del Reglamento de la Junta General. Sexto.-Remodelación del órgano de administración. Nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Revocación de autorización al Consejo de Administración para adquirir y enajenar autocartera y concesión de nueva autorización. Octavo.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada, así como aquellos que remitan esta tarjeta de asistencia por correo certificado con acuse de recibo o por cualquier medio que acredite la recepción por la sociedad, y sea recibida en el domicilio social con, al menos, dos horas de antelación a la hora prevista para el inicio de la reunión, en primera o segunda convocatoria. Caso de celebrarse la reunión en segunda convocatoria, se entenderán también válidas las tarjetas de asistencia recibidas para la primera convocatoria.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de auditoría conteniendo las cuentas anuales y el informe de gestión, el informe del Consejo sobre Gobierno Corporativo de la sociedad, el informe sobre la modificación de los Estatutos sociales y Reglamento de la Junta, así como el texto de los acuerdos propuestos; acceder a los mismos en la página web de la sociedad www.saplaya.com o pedir su entrega o envío gratuitos.

Alboraia, 11 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio García Candela.-28.477.