Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 19 de junio de 2006, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediese, el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados de, «Mixto Europa 15, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio 2005, examen del informe de los Auditores, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la sustitución de la sociedad gestora y de entidad depositaria de la sociedad, una vez cumplidos los trámites legales preceptivos, que pasará a ser «Ahorro Corporación Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima», como nueva sociedad gestora, en sustitución de «Ges Fibanc, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima», y la «Confederación Española de Cajas de Ahorros», como nueva entidad depositaria, en sustitución de «Banco de Finanzas e Inversiones, Sociedad Anónima» (FIBANC), y, en consecuencia, modificar el apartado segundo del artículo 1 de los Estatutos sociales, con el fin de incluir dichas modificaciones. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del apartado 1 del artículo 3 de los Estatutos sociales, con el fin de trasladar el domicilio social a Madrid. Cuarto.-Exclusión de cotización en Bolsa. Adopción de acuerdos derivados de la exclusión de la cotización en Bolsa de la Sociedad de Inversión de Capital Variable. Quinto.-Adaptación a la nueva legislación de Instituciones de Inversión Colectiva y a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas. Modificación y/o refundición de los Estatutos sociales. Sexto.-Cese y nombramiento de cargos. Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artícu-lo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Noveno.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Undécimo.-Redacción y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como la documentación y los informes que, conforme a la Legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día.

Barcelona, 10 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Balcells Rabanete.-26.892.