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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2006, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Ourense, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas, calle 4, el próximo día 20 de junio de 2006 a las doce horas en primera convocatoria y el día 21 de junio de 2006 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Renovación consejo de administración. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Propuesta de modificación de la duración del cargo de consejero. Modificación del articulo 13 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado todos los documentos que van ser sometidos a aprobación, pueden asimismo solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 5 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, José Luis Outeiriño Rodríguez.-28.563.