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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Diagonal, 399, 5.º, de Barcelona, el día 26 de junio de 2006, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, al objeto de adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Aplicación de Resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Tercero.-Nombramiento de consejeros. Cuarto.-Acordar, en su caso, la incorporación al Mercado Alternativo Bursátil. Quinto.-Acordar la modificación de aspectos de la política de inversión, para ajustarla al ámbito establecido en el actual Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, y adopción de los acuerdos complementarios que sean precisos para su concreción documental. Autorización para invertir en fondos gestionados por el Gru-po EDM. Sexto.-Adopción de cuantos acuerdos sean precisos, por razón del conjunto de las disposiciones legales dictadas, que se refieren o afectan a la estructura legal interna de la compañía, sea como entidad mercantil anónima, sea por su carácter de Sociedad de Inversión de Capital Variable. Séptimo.-Retribución de los consejeros y consiguiente modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades, especialmente de subsanación. Noveno.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el registro contable de las anotaciones en cuenta de la sociedad a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Barcelona.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Barcelona, 8 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Segura Roda.-27.370.