Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha tomado el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Rodríguez Arias, 5, 1.º, de Bilbao, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2006, a las 12,00 horas de la mañana, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación de Resultados y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Segundo.-Exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad en la Bolsa de Valores de Bilbao y adopción de acuerdos al efecto. Tercero.-Modificación de Estatutos sociales, en su caso. Cuarto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Cese, nombramiento o renovación de administradores, en su caso. Sexto.-Delegación y otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que adopte la Junta General, con facultades de sustitución, subsanación, interpretación y ejecución. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos sociales. Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener su entrega o su envío de manera inmediata y gratuita, así como a los informes de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 30 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Hernando Monroy.-26.879.