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Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 20 de junio de 2006, en primera convocatoria, que se celebrará en el Auditorio Complejo de la Farga, sito en la calle Girona, número 10, de L´Hospitalet, provincia de Barcelona, a las 18 horas, o en su caso, al siguiente día 21 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las cuentas propias de esta Sociedad del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las cuentas consolidadas del grupo liderado por Indo Internacional, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Examen de la Gestión Social. Quinto.-Retribución del Consejo de Administración. Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Prórroga de nombramiento de Auditor de las cuentas propias y de las consolidadas para el corriente año 2006. Octavo.-Facultar al Consejo de Administración para que pueda aumentar el capital social en la cantidad máxima de 5.500.000 euros, en una o varias veces y por el plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de celebración de la Junta General que lo acuerde. En cada decisión de aumento de capital, podrá establecerse las condiciones del mismo, acordarse una prima de emisión, un desembolso total o parcial en el marco de la vigente legislación y adaptar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales al aumento de capital acordado y desembolso efectuado. Noveno.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales a los solos efectos de incluir en el mismo, la autorización al Consejo de Administración objeto del precedente punto del orden del día, precisándose el alcance de dicha autorización y las facultades que comprende. Décimo.-Delegación para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

A los efectos previstos en la vigente legislación se hace constar que el Consejo de Administración ha acordado aprobar un informe favorable para la modificación estatutaria que se propone, así como el texto que se someterá a decisión de la Junta General del artículo quinto de los Estatutos Sociales, en el que se incluye la autorización al Consejo de Administración para realizar tales aumentos de capital.

A partir de la publicación del presente anuncio, estará en el domicilio social a disposición de los Accionistas, quienes tendrán derecho a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito:

a) La documentación correspondiente a las Cuentas anuales e Informe de Gestión a que hacen referencia los Puntos 1, 2 y 3 del precedente Orden del Día, incluyendo los Informes de Auditoría tanto de las cuentas propias como de las consolidadas.

b) El Informe de Gobierno Corporativo. c) El Informe favorable del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro del artículo de los Estatutos Sociales con el redactado que se propone. d) El redactado de los acuerdos que el Consejo de Administración propone a la Junta General.

Asimismo se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que dichos documentos se pondrán además a su disposición en la página web de la Sociedad (www.indo.es), teniendo asimismo acceso a otros documentos que puedan ser de su interés, incluyendo el informe de gobierno corporativo del ejercicio de 2005. En la propia página web los Señores Accionistas que así lo deseen pueden consultar el Reglamento de la Junta General, en el que se regulan las cuestiones relativas a la misma.

Se recuerda el cumplimiento de los requisitos estatutarios para la asistencia a las Juntas Generales.

L'Hospitalet, 12 de mayo de 2006.-Por el Consejo de Administración.-El Secretario, Luis Francisco Marimón Garnier.-28.452.