Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado con fecha 8 de mayo de 2006, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Isabel Colbrand, número 10-12, Edificio Alfa III, 2.ª planta, nave 81, Madrid, 28050, el próximo día 20 de junio de 2006, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar. En dicha Junta se procederá a deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social en 37.428,86 euros (hasta la cifra de 201.971,14 euros) con objeto de amortizar las 14.071 acciones existentes en autocartera y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Segundo.-Aumento del capital de la Sociedad en la cantidad de 22.439,76 euros (hasta la cifra de 224.410,90 euros), con una prima global de emisión de 191.373,87 euros, por emisión de 8.436 nuevas acciones del mismo valor nominal que las existentes, mediante compensación de créditos y previa renuncia del derecho de suscripción preferente por todos los socios. Modificación del artícu-lo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Tercero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Quinto.-Fijación de la retribución de los Administradores de la Sociedad, de acuerdo con el artículo 22.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Reelección de auditores de cuentas. Séptimo.-Otorgamiento de facultades. Octavo.-Varios, ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas de la So-ciedad.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos 1.º y 2.º del orden del día y del informe sobre las misma, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de la certificación expedida por los auditores de cuentas de la Sociedad acreditando la exactitud de los datos relativos al crédito objeto de compensación en el aumento de capital propuesto en el punto 2.º del orden de día. Se ha requerido la presencia de notario para levantar acta de la Junta General, por lo que el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Rodríguez Carrasco.-26.758.