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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Conde de Aranda, 24, en Madrid, el día 19 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aceptación de dimisiones y nombramientos de nuevos consejeros, si procede. Tercero.-Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores contra reservas voluntarias. Cuarto.-Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición mediante elevación del valor nominal de las acciones. Modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales. Quinto.-Solicitud, en su caso, de exclusión de negociación de las acciones en la Bolsa de Valores de Madrid. Sexto.-Adhesión si procede al Mercado Alternativo Bursátil o sistema organizado de negociación. Estudio e implantación, si procede, de otros procedimientos para dotar de liquidez a las acciones. Delegación de facultades para la ejecución de este acuerdo. Séptimo.-La adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Octavo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Duodécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Soroa Eguiraun.-26.783.