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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Boadilla del Monte (Madrid), avenida de Cantabria, sin numero (Ciudad Grupo Santander), el día 19 de junio de 2006, a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, y de la gestión del Consejo de Administración. Distribución de resultados. Segundo.-Sustitución de la Entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Tercero.-Sustitución de la Sociedad Gestora de la Compañía. Cuarto.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ampliación de la cifra de capital estatutario máximo y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Sexto.-Disminución de la cifra de capital social inicial y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Noveno.-Exclusión de la cotización de las acciones de la Sociedad en la Bolsa de Valores, así como admisión de las acciones a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil y consiguiente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Décimo.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y a las modificaciones de la Ley de Sociedades Anónimas. Ampliación del plazo del cargo de Consejero. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión. Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del día. Dicha información se enviara de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 9 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Itarte San Gil.-26.787.