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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de ACC, Seguros y Reaseguros de Daños, Sociedad Anónima, a celebrar, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2006, a las 12,00 horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de junio de 2006, a la misma hora, en el domicilio social, calle Cuatro Matejas, 18, 28250 Galapagar (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Presidente sobre el ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2005 y la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Modificación de estatutos para adaptarlos a la Ley 19/05. Cuarto.-Designación de auditores para el ejercicio 2006. Quinto.-Establecimiento del importe de las dietas para los miembros del Consejo. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta.

Se informa a los accionistas que se encuentran a su disposición los documentos que se someterán a su aprobación, especialmente el informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la modificación de los estatutos propuesta, pudiendo solicitar con antelación o en la propia junta las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y que pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que no puedan acudir pueden hacerse representar por medio de otra persona, aunque no sea accionista, mediante escrito dirigido al secretario del Consejo de Administración.

Galapagar (Madrid), 11 de mayo de 2006.-José M.ª Fernández Bargues, Secretario del Consejo de Administración.-27.399.