Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Uncona Sociedad Anónima», ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pamplona, Plaza Conde de Rodezno, n.º 8, piso 8.º, el día 22 de Junio de 2006 a las doce treinta minutos en primera convocatoria y el día 23 de junio de 2006 a las doce treinta minutos en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de Gestión, del ejercicio 2005, así como de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Nombramiento de vocales del Consejo de Administración, y de Presidente y Secretario del mismo. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la L.S.A., así como autorización para enajenar las acciones propias adquiridas. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en los más amplios términos, incluida la de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como para su elevación a públicos, inscripción de los que procedan y depósito de cuentas. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del acta, o nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos primero, tercero y cuarto del orden del día, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Pamplona, 11 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ilundain Eugui.-27.811.