Por acuerdo del Consejo de Administración del 28 de marzo de 2006, se convoca Junta General Ordinaria de socios, en primera convocatoria para el día 19 de junio de 2006, a las trece horas, en el hotel Meliá Galgos, sito en la calle Claudio Coello, 139, de Madrid, y previéndose, por la experiencia de años anteriores, que no habrá quórum suficiente, se convoca dicha Junta en segunda convocatoria para el día 20 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora y con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2005 y del informe de gestión. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Modificaciones en el Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Sexto.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2006. Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración y en su comisión ejecutiva de las facultades precisas y necesarias para que puedan interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados, así como subsanar sus posibles defectos. Octavo.-Autorización para protocolizar acuerdos. Noveno.-Solicitud al Banco de España, al Ministerio de Economía y Hacienda y al Registro Mercantil de la inscripción de los acuerdos inscribibles. Décimo.-Aprobación del acta de la reunión en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa vigente.
A partir de la publicación de esta convocatoria los señores socios tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación a que se refiere el orden del día, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, si así lo solicitan.
Madrid, 4 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Martín y Cabiedes.-24.837.
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