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Junta General Ordinaria

El Administrador único de la sociedad «Tienda Sur, Sociedad Anónima» convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sevilla, C/ Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 3, Local A-4, en primera convocatoria, el 30 de junio de 2006 a las once horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, a las doce del mismo día, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales por el Administrador único de la sociedad, así como del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria anual, la propuesta de aplicación de resultados, el informe de gestión y el de los Auditores correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución. Tercero.-Cese, reelección y en su caso, nombramiento de administrador único de la sociedad. Cuarto.-Ratificar el informe, así como la renovación para el ejercicio del 2006 de los Auditores de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta al final de la sesión, o nombramiento, en su caso, de dos Interventores para proceder a la aprobación de la misma. Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y asimismo, obtener de ésta, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos aprobación. Todos los accionistas tendrán derecho a asistir a la Junta. Y para facilitar el control de asistencia a la misma se les recomienda acreditar su condición de tal, con, al menos, cinco días de antelación a la Junta, depositando sus acciones en el domicilio social de la compañía o en entidad autorizada, las cuales deberán proporcionarles las correspondientes tarjetas de asistencia en la que deberá constar la numeración de acciones de las que son titulares.

Sevilla, 3 de mayo de 2006.-El Administrador único, R. Molina Carrasco.-24.706.