Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad se convoca a los Señores accionistas de «Taller Artesano los Rosales, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el local de la calle Coloreros, núm 2 de Madrid 28013, el próximo día 22 de junio de 2006, a las 17 horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación de la Gestión Social durante 2005. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejero de la Sociedad, para cubrir la vacante existente. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventor.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece la nueva redacción del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas. La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Los socios que deseen ejercitar su derecho de asistencia estarán legitimados siempre que hayan efectuado el depósito de sus acciones, o en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad bancaria, en el domicilio social antes del día 16 de junio de 2006.

Madrid, 3 de mayo de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Teresa Arnaez Ortiz.-26.131.