Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, polígono industrial «Las Viñas», calle Nuevo Milenio, s/n, el día 26 de junio de 2006, a las 19 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la disolución y liquidación de la sociedad. Segundo.-Cese del Órgano de Administración y nombramiento de Liquidador. Tercero.-Aprobación, si procede, del Balance final de liquidación, del inventario del haber social y liquidación del pasivo de la sociedad. Adjudicación del haber social a los accionistas en pago de su cuota de liquidación. Cuarto.-Asuntos varios. Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a públicos e inscribir los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112-1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día), y 212-2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.-26.139.