Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales y acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, Frimancha Industrias Cárnicas, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en la carretera de Madrid a Cádiz, kilómetro 200, el día 17 de junio de 2006, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria; o, en los mismos lugar y hora del siguiente día 18 de junio de 2006, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2005. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración sobre nombramiento y designación de componentes del Consejo de Administración de la Sociedad y modificación de este órgano social, en su caso. Cuarto.-Limitación de los derechos de asistencia y voto de los accionistas, adoptando los acuerdos complementarios que sean precisos y necesarios, en especial modificando los Estatutos sociales. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, con sujeción a los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de las cuentas anuales de la sociedad. Séptimo.-Delegación a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos por la Junta General. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos y el texto íntegro de los acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, especialmente aquellos que conllevan modificaciones estatutarias u orgánicas.

Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Valdepeñas, 10 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo, Francisco Delgado Merlo. -27.815.